27 и 28 ноября 2024 года 22 должностных лица из различных государственных учреждений Туркменистана, включая Генеральную прокуратуру, Центральный банк, Министерство финансов, Агентство финансового мониторинга и Министерство внутренних дел, приняли участие в специализированном семинаре по предотвращению и расследованию случаев преступного использования виртуальных активов и финансов, основанных на блокчейне. Мероприятие состоялось в Ашхабаде и было организовано Офисом координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (OCEEA).
Двухдневная программа была разработана для решения насущных проблем в борьбе с финансовыми преступлениями в цифровом пространстве. Темы включали процессы соблюдения требований блокчейна, анализ функций анонимности, использование специализированного программного обеспечения для отслеживания и изучение реальных примеров, таких как фишинговые атаки, микширование криптовалют и межсетевые транзакции. В первый день были проведены практические занятия, на которых участники создавали криптовалютные кошельки, изучали механизмы анонимности блокчейна и разбирали тематические исследования, связанные с известными инцидентами, включая восстановление взломанных средств в социальных сетях. Второй день продолжился подробным изучением реальных расследований, включая схемы мошенничества с банкоматами и фишинга, и завершился обсуждением нормативно-правовой базы и трансграничного сотрудничества.
“Предоставление нашим партнерам инструментов и знаний для отслеживания и возвращения незаконно приобретенных активов является краеугольным камнем нашей миссии”, – сказал Курбан Бабаев, экономический советник Секретариата ОБСЕ. “ОБСЕ по-прежнему привержена развитию экспертных знаний, которые помогают устранять возникающие угрозы, связанные с виртуальными активами и технологией блокчейн”.
Семинар является частью внебюджетного проекта ОБСЕ “Инновационные политические решения для снижения рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами”, финансируемого Германией, Италией, Польшей, Румынией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Проект поддерживает государства – участники ОБСЕ в создании национального потенциала для снижения криминальных рисков, связанных с виртуальными активами. ///ОБСЕ, 28 ноября 2024 г.