Организованный ОБСЕ учебный курс по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для студентов высших учебных заведений Туркменистана проходил в смешанном формате с 1 по 5 сентября 2025 года.
Пятидневный курс, организованный Центром ОБСЕ в Ашхабаде и организованный Государственным финансовым институтом, познакомил слушателей с международными стандартами ПОД/ФТ и передовым опытом государств-участников ОБСЕ в области предотвращения и противодействия этим финансовым преступлениям.
Студенты узнали о политике и координации в области ПОД/ФТ и обсудили превентивные меры в сфере ПОД/ФТ. Международный эксперт подчеркнул ключевую роль Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ее 40 рекомендаций, уделив особое внимание основным правонарушениям и подозрительным операциям в качестве основы для расследования.
В ходе учебного курса также был представлен обзор ключевых законодательных актов, касающихся борьбы с отмыванием денег, и особенностей возвращения активов. Дискуссии были сосредоточены на роли государственных органов и некоммерческих организаций (НКО) в системе ПОД/ФТ и механизмах межведомственного и международного сотрудничества.
В мероприятии приняли участие 33 студента из Туркменского государственного финансового института, Государственного университета имени Махтумкули, Государственного института экономики и управления, Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и других высших учебных заведений.
Курс был организован в рамках проекта Центра “Укрепление приверженности принципам надлежащего управления”. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 5 сентября 2025 г.