Туркменистан имеет сильную законодательную базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и продемонстрировал значительный уровень эффективности в вопросах осуществления национальной политики в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения). Такие выводы … [Read more...]
ЕАГ осуществляет выездную миссию взаимной оценки в Туркменистане
В столице Туркменистана г. Ашхабаде продолжается работа команды экспертов-оценщиков ЕАГ в рамках выездной миссии взаимной оценки Туркменистана. В период с 1 по 17 августа проходят встречи команды экспертов-оценщиков ЕАГ со всеми компетентными государственными органами Туркменистана, участвующими в деятельности в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию … [Read more...]